Через «Укрексимбанк» легализируют преступные деньги: Гриценко и Елагина – две стороны одной медали

Руководитель комплаенс-контроля Государственного «Укрексимбанка» Жанна Елагина, в ходе служебного расследования, была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний. Глава правления Банка Александр Гриценко ее покрывает, поскольку следующим может быть он. В государственном «Укрексимбанке» на протяжении 8 месяцев не закрывается внутренняя проверка по факту содействия в проведении клиентами банка рисковых операций, в т.ч. валютных, …

Read More

Заборгував 10 мільйонів і спить спокійно: чи зійде Вадиму Дризі з рук кредитна афера?

«Золота арка» за рахунок фінансування для медиків та освітян, гучний напад на працівників СБУ, численні порушення в тендерних закупівлях –Кропивницький вже неодноразово ставав епіцентром журналістських розслідувань. З чиїми прізвищами пов’язані найскандальніші події у місті? Дізнавався Артем Поліковський. Ще минулого року «СтопКор» зацікавила діяльність місцевого депутата Вадима Вікторовича Дриги. Нагадаємо, приватний підприємець пан Дрига з 2010 року …

Read More