Через «Укрексимбанк» легализируют преступные деньги: Гриценко и Елагина – две стороны одной медали

Руководитель комплаенс-контроля Государственного «Укрексимбанка» Жанна Елагина, в ходе служебного расследования, была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний. Глава правления Банка Александр Гриценко ее покрывает, поскольку следующим может быть он. В государственном «Укрексимбанке» на протяжении 8 месяцев не закрывается внутренняя проверка по факту содействия в проведении клиентами банка рисковых операций, в т.ч. валютных, …

Read More