«Главный борец» с преступными доходами Игорь Черкасский пользуется схемами по легализации преступных доходов

Думаю, не многие знают о существовании такого учреждения как Государственная служба финансового мониторинга Украины (специальный уполномоченный орган). Госфинмониторинг реализующий государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Госфинмониторинг (далее -Финмон) руководствуется в деятельности Законом Украины № 1702-VII  и использует международные стандарты, направленные на …

Read More